【推广有罪】金寨侦破“Plustoken”传销案,受损金额近千余万元-中国虚拟币三大交易所

近日,金寨县侦破1起组织、领导传销案。2019年3月,该案犯罪嫌疑人周某经丁某介绍注册成为Plus token钱包的用户,后周某向其亲戚、朋友、老乡等宣传介绍Plus token钱包,通过扫描二维码、填写推荐人手机号码的方式发展下线李某、张某等人进入Plus token传销组织。

后期,致使金寨县籍参与人员达700人,受损金额高达近千余万,该案采取强制措施2人。目前,案件已移送检察院审查起诉。

此案参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后,即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

实际上,PlusToken平台没有任何经营活动,以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,即在不同交易所进行套利交易,赚取差价,实际并不具备该功能。

分析人士指出,Plus Token钱包实际上和区块链、比特币并没有什么关系,只是利用高利息诱惑投资者,人为控盘并最终达到诈骗巨额钱财的目的。

在法律层面,北京寻真律师事务所律师王德怡也持有相同看法,“Plus Token只是包装和炒作,其推广方式采取了发展下线,复式计酬,涉嫌传销模式,应被法律严厉打击。同时,提现困难,往往是崩盘的集结号”。他指出,任何投资都应该在合法合规的范围内进行,想玩一个击鼓传花的游戏,在缺少下一个接盘侠的时候,买单的很可能就是投资者自己。

此前Plus Token钱包就曾因涉嫌传销被警方查处。2019年3月,湖南省地方金融监督管理局网站消息显示,长沙市天心区文源派出所和有关部门对“Plus Token区块链钱包”宣传窝点进行了查处。

经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。现场检查还发现,Plus Token宣称团队来自韩国,投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。

公安机关提示广大群众,理性投资,防止落入传销和非法集资的圈套,参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

声明:此文来源于综合金寨警方、北京商报。

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